Zmiana w składzie Zarządu
W dniu 16 września 2024 roku Rada Nadzorcza Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. powołała od dnia 23 września 2024 roku Pana Marcina Kozika do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Opublikowano 23.09.2024 r.
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 sierpnia 2024 roku Pan Mariusz Andrzejewski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Opublikowano 27.08.2024 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398, art. 400 § 3 i art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2, 3 i 5 Statutu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.),
z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Do zawiadomienia załączamy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawach objętych proponowanym porządkiem obrad.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Na podstawie art. 428 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki w załączeniu przedkłada informacje, które zostały udzielone Akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem, to jest: dane finansowe za I kwartał 2024 r. przekazane ArcelorMittal Poland S.A. w dniu 10.05.2024 r. (do Pani Mai Kamińskiej – Szef Nadzoru Korporacyjnego) i Województwu Małopolskiemu w dniu 19.04.2024 r., dane do ratingu Województwa Małopolskiego, przekazane Województwu Małopolskiemu w dniu 15.07.2024 r., dane finansowe za II kwartał 2024 r. przekazane Województwu Małopolskiemu w dniu 22.07.2024 r., informację dotyczącą stanu środków na rachunku bankowym, stanu zobowiązań i należności przekazaną Województwu Małopolskiemu w dniu 26.07.2024 r. (wymienione informacje zostały przekazane do Pani Barbary Serwin – Podinspektor w Zespole ds. Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).
Ponadto, w załączeniu przekazujemy Komunikat nr 9 z dnia 1.07.2024 roku Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, prowadzącego rejestr akcjonariuszy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., dotyczący przeprowadzenia identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości wszystkich akcjonariuszy, osób upoważnionych do działania w ich imieniu oraz beneficjentów rzeczywistych do dnia 28 lutego 2026 r. (wraz z formularzem danych).
W celu aktualizacji, weryfikacji i identyfikacji danych akcjonariusz powinien zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta PKO BP BM lub Punktu Usług Maklerskich w Oddziale PKO BP:
- osoba fizyczna z dokumentem tożsamości,
- osoba prawna – reprezentant/ci lub pełnomocnik z dokumentem tożsamości, dokumentem pełnomocnictwa, dokumentami korporacyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi strukturę właścicielską i beneficjenta rzeczywistego.
Akcjonariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika z zastrzeżeniem, że zakres umocowania będzie upoważniał pełnomocnika do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń w imieniu Mocodawcy, w tym do dokonania aktualizacji danych Mocodawcy zgodnie z załączonym Formularzem danych klienta.
Podpis Mocodawcy na pełnomocnictwie powinien być poświadczony notarialnie lub Pełnomocnictwo może być podpisane przez Mocodawcę elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Lista placówek znajduje się na stronie internetowej PKO BP BM, u dołu strony – zakładka „Placówki”.
Na podstawie art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 3 Statutu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez powiadomienie akcjonariuszy za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Opublikowano 02.08.2024 r.
Zmiany w składzie Zarządu
Z dniem 30 czerwca 2024 roku Pan Szymon Strzelichowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Z dniem 5 czerwca 2024 roku Pan Mariusz Jelonek złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z zasiadania w Radzie Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Opublikowano 01.07.2024 r.
Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W dniu 26.04.2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2023. W dniu 6.05.2024 r. w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000033198 zamieszczono wzmianki o złożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujących dokumentów: rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za okres do 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Opublikowano 16.05.2024 r.
Powołanie Wiceprezesa Zarządu
W dniu 26 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. powołała od dnia 1 maja 2024 roku Pana Witolda Olecha do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Opublikowano 29.04.2024 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.),
z następującym porządkiem obrad:
Do zawiadomienia załączamy projekty uchwał (konspekt) oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym dokumenty odpowiadające treścią Sprawozdaniu Zarządu z działalności MARR S.A. za 2023 rok, sprawozdaniu finansowemu MARR S.A. za rok obrotowy 2023, Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 i Sprawozdaniu Rady Nadzorczej MARR S.A. za rok obrotowy 2023 (na karcie pamięci USB). Wymienione sprawozdania podlegają udostępnieniu również w siedzibie MARR S.A. lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ogłoszeniu pod adresem: https://www.marr.pl/komunikacja-z-akcjonariuszami/ Na podstawie art. 428 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedkłada Na podstawie art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 3 Statutu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez powiadomienie akcjonariuszy za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapewnia akcjonariuszom dostęp do materiałów w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym projektów uchwał Zgromadzenia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po uprzednim zgłoszeniu wniosku o dostęp i podaniu danych do kontaktu (telefon, email) oraz przesłaniu dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania akcjonariusza (jeżeli dotyczy), a następnie przekazaniu akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi ścieżki i hasła dostępu do materiałów. Wniosek o dostęp do materiałów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy wypełnić na udostępnionym formularzu, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (ePUAP) i przesłać pocztą elektroniczną na email: biuro@marr.pl
a) Sprawozdania Zarządu z działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2023,
b) Sprawozdania finansowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
c) propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
w załączeniu (na karcie pamięci USB) informacje, które zostały udzielone Akcjonariuszowi – Województwu Małopolskiemu poza Walnym Zgromadzeniem, obejmujące dane finansowe na formularzu F-01 (Rachunek zysków i strat, Wybrane elementy bilansu, Wydatki na media) za II kwartał 2023 r. (przekazane w dniu 21.08.2023 r.), za III kwartał 2023 r. (przekazane w dniu 23.10.2023 r.), za IV kwartał 2023 r. (przekazane w dniu 19.01.2024 r.) oraz dane do ratingu (przekazane w dniu 30.01.2024 r.). Wymienione informacje zostały przekazane do Pani Barbary Serwin – Podinspektor w Zespole ds. Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Opublikowano 11.04.2024 r.
Udostępnienie sprawozdań za 2023 rok
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że dokumenty obejmujące roczne Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., Sprawozdanie z działalności MARR S.A. za 2023 rok, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i Sprawozdanie Rady Nadzorczej MARR S.A. za rok obrotowy 2023 zostają udostępnione akcjonariuszom w następujący sposób:
- w siedzibie Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, po uprzednim umówieniu terminu oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu dokumentu umocowania do reprezentowania akcjonariusza (jeżeli dotyczy);
- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po uprzednim zgłoszeniu wniosku o dostęp, podaniu danych do kontaktu (telefon, email) oraz przesłaniu dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania akcjonariusza (jeżeli dotyczy), a następnie przekazaniu akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi ścieżki i hasła dostępu do dokumentacji.
W celu umówienia terminu udostępnienia dokumentów w siedzibie Spółki prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 12 6176600. Wniosek o dostęp do dokumentacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy wypełnić na udostępnionym formularzu, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (ePUAP) i przesłać pocztą elektroniczną na email: biuro@marr.pl
Opublikowano 09.04.2024 r.
Powołanie Zarządu na nową kadencję
W dniu 8 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. powołała od dnia 1 stycznia 2024 roku Pana Szymona Strzelichowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Pana Mariusza Kękusia do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na nową czteroletnią kadencję wspólną.
Opublikowano 12.12.2023 r.
Zmiany Statutu Spółki.
W dniu 22.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 6 lit. f) Statutu Spółki, uchwaliło następujące zmiany w Statucie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:
Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwalone zmiany. Powyższe zmiany Statutu zostały zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7.07.2023 r.
„Celem Spółki jest prowadzenie działalności wspierającej rozwój regionu Małopolski w szczególności poprzez:
– popularyzację przedsiębiorczości, innowacyjności i aktywności obywatelskiej w regionie,
– działania na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej i energetycznej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych przy wykorzystaniu najnowszych, innowacyjnych rozwiązań,
– udzielanie pomocy finansowej na realizacje przedsięwzięć gospodarczych i społecznych,
– efektywne zarządzanie przekazanym mieniem Skarbu Państwa, gminnym, powiatowym, wojewódzkim,
– współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz inicjatyw społeczno-gospodarczych,
– podejmowanie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia,
– wspieranie procesów modernizacji obszarów wiejskich,
– uczestnictwo w programach europejskich,
– przekształcenia strukturalne i własnościowe,
– działanie na rzecz ochrony środowiska, nauki i edukacji, w tym w zakresie przemysłu, technologii i innowacji,
-tworzenie i zarządzanie parkami przemysłowymi i strefami inwestycyjnymi.”;
„Spółka przeznacza zysk z lat obrotowych od 2023 do 2029 na cele statutowe, z uwzględnieniem zapisów § 10 i § 12 Statutu.”;
„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przez powiadomienie akcjonariuszy listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.”;
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Województwo Małopolskie ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Województwo Małopolskie. Nie wyłącza to kompetencji Rady Nadzorczej do zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”;
„Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”;
„3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący (lub jego Zastępca) jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady również na pisemny wniosek Członka Rady lub pisemny wniosek Zarządu. Żądający zwołania powinien określić temat posiedzenia. Posiedzenie takie winno dojść do skutku w terminie dwóch tygodni od otrzymania przez Przewodniczącego Rady (lub jego Zastępcę) stosownego wniosku. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez Zarząd lub przez jednego z Członków Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego lub upoważniony przez nich Członek Rady. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne osoby.”;
„6. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także wnioskowanie o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,”;
„Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej lub sprawozdaniu z badania biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszowi zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”
Opublikowano 27.07.2023 r.
Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W dniu 22.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2022. W dniu 29.06.2023 r. w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000033198 zamieszczono wzmianki o złożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujących dokumentów: rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za okres do 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Opublikowano 03.07.2023 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.),
z następującym porządkiem obrad: pobierz
Opublikowano 02.06.2023 r.
Zmiany w składzie Zarządu
Z dniem 21 marca 2023 r. Pani Barbara Bubula złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Następnie Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 29 marca 2023 r. Pana Szymona Strzelichowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Opublikowano 05.04.2023 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (IIp.), z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości o wartości przekraczającej 5.000.000 zł.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Na podstawie art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 3 Statutu MARR S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez powiadomienie akcjonariuszy za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Do zawiadomień zostały załączone projekty uchwał oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Opublikowano 16.02.2023 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i §14 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.), z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości o wartości przekraczającej 5.000.000 zł.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Na podstawie art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 3 Statutu MARR S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez powiadomienie akcjonariuszy za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Do zawiadomień zostały załączone projekty uchwał oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Opublikowano 30.11.2022 r.
Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W dniu 23.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2021. W dniu 30.06.2022 r. w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000033198 zamieszczono wzmianki o złożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujących dokumentów: rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za okres do 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Opublikowano 30.06.2022 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.), z następującym porządkiem obrad:
Na podstawie art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych do akcjonariuszy dwa tygodnie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zawiadomień zostały załączone projekty uchwał oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sprawozdanie z działalności za 2021 rok, sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021, a także informacje, które zostały udzielone Akcjonariuszom poza Zgromadzeniem.
– sprawozdania Zarządu z działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2021,
– sprawozdania finansowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
– wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021.
Opublikowano 09.06.2022 r.
Zmiany w składzie Zarządu
Z dniem 7.04.2022 r. Pani Małgorzata Drewnicka zrezygnowała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Następnie Rada Nadzorcza w dniu 21 kwietnia 2022 r. powołała Pana Szymona Strzelichowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Opublikowano 26.04.2022 r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Z dniem 25.03.2022 r. Pan Piotr Skoczek zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Następnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13 kwietnia 2022 r. powołano Pana Michała Mółkę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Opublikowano 26.04.2022 r.
Kontynuacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie uchwały nr 5/2022 z dnia 31 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. postanowiło zarządzić przerwę w obradach do dnia 13 kwietnia 2022 roku do godz. 11:00.
Opublikowano 12.04.2022 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 398 i art. 399 §1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i §14 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.),
z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Do zawiadomienia załączamy projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem ograniczeń i zaleceń sanitarnych spowodowanych stanem epidemii wprowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych do akcjonariuszy dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Opublikowano 16.03.2022 r.
Zmiana Statutu Spółki
W dniu 17.11.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 6 lit. f) Statutu Spółki, uchwaliło zmianę § 8 ust. 4 Statutu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., który otrzymał następujące brzmienie: „Spółka przeznacza zysk z lat obrotowych od 2016 do 2023 na cele statutowe, z uwzględnieniem zapisów § 10 i § 12 Statutu”.
Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwaloną zmianę.
Wskazana powyżej zmiana Statutu została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4.02.2022 r.
Opublikowano 10.02.2022 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i §14 ust. 3 i 5 Statutu Spółki oraz na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.), z następującym porządkiem obrad: W ramach punktu 7 porządku obrad proponowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: „Zgodnie z przepisem art. 6d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2016, poz. 359) – Spółka przeznacza zysk z lat obrotowych od 2016 do 2022 na cele statutowe, z uwzględnieniem zapisów § 10 i § 12 Statutu” zastępuje się następującym brzmieniem: „Spółka przeznacza zysk z lat obrotowych od 2016 do 2023 na cele statutowe, z uwzględnieniem zapisów § 10 i § 12 Statutu”. W załączeniu przekazujemy projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym Statutu uwzględniającym proponowaną zmianę. Do zawiadomienia załączamy projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem ograniczeń i zaleceń sanitarnych spowodowanych stanem epidemii wprowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnicy Zgromadzenia zobowiązani będą do respektowania w szczególności następujących zasad: Na podstawie art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych do akcjonariuszy dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Proponowana zmiana Statutu Spółki wynika z następujących okoliczności. Po pierwsze, realizacja zadań w roli Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości została przez MARR S.A. zakończona, co powoduje, iż bezpośrednie odesłanie w treści § 8 ust. 4 Statutu do ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości stało się bezprzedmiotowe.
Po drugie, Spółka nadal realizuje projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, przy czym dofinansowanie niektórych projektów uwarunkowane było posiadaniem statusu instytucji otoczenia biznesu (IOB). Zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, podstawową przesłanką uznania statusu IOB było prowadzenie działalności nie nastawionej na osiąganie zysków albo przeznaczanie zysków na cele statutowe. W celu spełnienia tej przesłanki, w Statucie MARR S.A. dokonano wyłączenia zysku z podziału i przeznaczenie go na cele statutowe w okresie zbieżnym z upływającą perspektywą finansową na lata 2014 – 2020. Jednakże, na skutek globalnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 masowo odwoływane były imprezy targowe, misje gospodarcze i wydarzenia o charakterze konferencyjnym, a potencjalni klienci usług i uczestnicy projektów zmuszeni byli do zmiany priorytetów dla zabezpieczenia najbliższej przyszłości swoich przedsiębiorstw. MARR S.A. jako realizator wielu projektów zmuszona była zatem do podjęcia szeregu działań zaradczych w celu zrealizowania zakresu rzeczowego projektów i osiągnięcia założonych celów. Powyższe projekty były korygowane zarówno w warstwie merytorycznej jak i co do terminów ich realizacji. Specyfika projektów nie pozwoliła na przeprowadzenie części działań w okolicznościach pandemii, należało je zastąpić innymi, które były możliwe do zrealizowania z uwzględnieniem panujących warunków. Cześć aktywności musiała zostać przesunięta poza okres największego nasilenia ograniczeń związanych z pandemią, stąd też konieczne było przedłużenie okresu realizacji projektów. Wprowadzone zmiany zostały dokonane w uzgodnieniu z Instytucją Pośredniczącą (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości), zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Pozwoliło to na zachowanie ciągłości realizacji projektów i na osiągnięcie założonych wskaźników na poziomie samych projektów, które z kolei składają się na wartości wskaźników całego programu operacyjnego.
Na obecną chwilę w fazie realizacji i/lub rozliczenia przez MARR S.A. jako instytucję otoczenia biznesu, pozostają co najmniej 3 projekty współfinansowane w ramach RPO WM 2014 – 2020, w których terminy zostały przedłużone do 2023 roku.
W celu zakończenia realizacji i rozliczenia projektów dofinansowanych ze środków UE i budżetu Państwa w obecnej perspektywie finansowej, konieczne jest zatem dostosowanie zapisu § 8 ust. 4 Statutu, a w szczególności okresu przeznaczenia zysku na cele statutowe, do czasu zakończenia realizacji obowiązujących umów wsparcia, to jest według obecnego stanu co najmniej do roku 2023. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu może skutkować, według uznania uprawnionych instytucji kontrolnych, utratą statusu IOB przed zakończeniem realizacji projektów, co mogłaby narazić Spółkę na utratę dofinansowania, a tym samym poważne konsekwencje finansowe.
Proponowana zmiana Statutu w niezbędnym lecz minimalnym zakresie odpowiada na bieżące potrzeby, niezależnie od zasadności przeznaczenia zysku z następnych lat obrotowych na cele statutowe, a to w celu umożliwienia Spółce ubiegania się o środki finansowe w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 w ramach nowych programów operacyjnych, a tym samym kontynuacji działalności na rzecz rozwoju Województwa Małopolskiego.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest – w najlepszym interesie Spółki jako realizatora projektów i Zarządu Województwa Małopolskiego jako instytucji zarządzającej – przedłużenie terminu przeznaczenia na cele statutowe Spółki zysku z lat obrotowych do roku co najmniej 2023 włącznie.
Opublikowano 03.11.2021 r.
Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W dniu 30.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2020. W dniu 7.07.2021 r. w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000033198 zamieszczono wzmianki o złożeniu do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujących dokumentów: rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020, sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020, uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za okres do 1.01.2020 do 31.12.2020 i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020.
Opublikowano 7.07.2021 r.
Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2021 r. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję wspólną, w następującym składzie: Mariusz Jelonek, Piotr Skoczek, Janusz Kapusta, Beata Hudyma, Maciej Styczyński.
Opublikowano 5.07.2021 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i §14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, sala konferencyjna nr 219 (II p.), z następującym porządkiem obrad: Na podstawie art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych do akcjonariuszy dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Do zawiadomień zostały załączone projekty uchwał oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sprawozdanie z działalności za 2020 rok, sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2020 (na załączonej płycie CD). Zarząd Spółki informuje, że Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem ograniczeń i zaleceń sanitarnych spowodowanych stanem epidemii wprowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, w związku z ustawową dematerializacją akcji, dokonaną na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), Zarząd Spółki przypomina, że Akcjonariusze posiadają dostęp do rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa (PKO BP BM), na zasadach określonych w Regulaminie Rejestru Akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego, dostępnym na stronie internetowej PKO BP BM. Zgodnie z tym Regulaminem, PKO BP BM zapewnia dostęp do rejestru akcjonariuszy w Punktach Obsługi Klienta oraz za pośrednictwem aplikacji eRA. W celu aktywacji dostępu dla do aplikacji eRA, Akcjonariusz powinien skontaktować się z PKO BP BM osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (POK w Krakowie przy ulicy Piłsudskiego 19) lub drogą mailową na adres: jakub.kapella@pkobp.pl i do wiadomości: tomasz.pandel@pkobp.pl, leslaw.szarawara@pkobp.pl W mailu prosimy o wskazanie nazwy Akcjonariusza, reprezentantów zgodnie z KRS lub innym właściwym rejestrem (imię, nazwisko, PESEL), sposobie reprezentacji (łączna lub samodzielna). Jeśli obowiązuje reprezentacja łączna, ale Akcjonariusz chciałby wskazać konkretnego pełnomocnika do działania jednoosobowo (tylko w takim przypadku będzie możliwość nadania loginu do systemu eRA), to prosimy wskazać dane pełnomocnika (imię, nazwisko, PESEL). Mając powyższe dane PKO BP BM przekaże Akcjonariuszowi zakres czynności, wzory dokumentów i udzieli wszelkich informacji niezbędnych do ustanowienia dostępu do rejestru akcjonariuszy poprzez aplikację eRA.
– sprawozdania Zarządu z działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2020,
– sprawozdania finansowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
– wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020.
Opublikowano 16.06.2021 r.
Dematerializacja akcji
Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.), moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który jest prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie MARR S.A., to jest przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa (PKO BP BM). Od dnia 1 marca 2021 roku akcje nie mają formy dokumentu. Za akcjonariusza wobec spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy.
Informujemy, że dane akcjonariuszy MARR S.A. udostępniła PKO BP BM w celach związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy MARR S.A.
PKO BP BM jest administratorem danych osobowych zawartych/przetwarzanych w rejestrze akcjonariuszy MARR S.A. i jest podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych w tym rejestrze.
Rejestr akcjonariuszy MARR S.A. jest prowadzony w postaci elektronicznej, zgodnie z Regulaminem Rejestru Akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego: pobierz
Powyższy Regulamin określa między innymi zasady obsługi Akcjonariuszy.
Szczegółowe informacje znajdują się na następującej stronie internetowej PKO BP BM: bm.pkobp.pl/era/
Akcjonariusze będą mieli również dostęp do informacji poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy” udostępniony na stronie głównej PKO BP BM: bm.pkobp.pl)
Opublikowano: 1.03.2021 r.
Wykaz unieważnionych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie art. 358 § 3 k.s.h., ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji imiennych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:
- serii A o numerach od 268 do 277
Wykaz unieważnionych dokumentów akcji zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W miejsce unieważnionych wydaje się nowe dokumenty akcji.
Opublikowano: 22.02.2021 r.
Wykaz unieważnionych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie art. 358 § 3 k.s.h., ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji imiennych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:
- serii A o numerach od 246 do 251,
- serii A o numerach od 310 do 313,
- serii A o numerze 314,
- serii A o numerach od 317 do 318.
Wykaz unieważnionych dokumentów akcji zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W miejsce unieważnionych wydaje się nowe dokumenty akcji.
Opublikowano: 22.01.2021 r.
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
Jest to piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Wezwanie nie dotyczy Akcjonariuszy, którzy wcześniej złożyli w Spółce dokumenty akcji.
Opublikowano 3.12.2020 r.
Wykaz unieważnionych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie art. 358 § 3 k.s.h. ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji imiennych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:
1.serii A o numerach od 278 do 279,
2.serii A o numerach od 308 do 309.
Wykaz unieważnionych dokumentów akcji zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W miejsce unieważnionych wydaje się nowe dokumenty akcji.
Opublikowano: 26.11.2020 r.
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
Jest to czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Wezwanie nie dotyczy Akcjonariuszy, którzy wcześniej złożyli w Spółce dokumenty akcji.
Opublikowano 16.11.2020 r.
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
Jest to trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Opublikowano 30.10.2020 r.
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
Jest to drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Opublikowano 14.10.2020 r.
Informacja o przetwarzaniu danych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego: pobierz
Opublikowano 30.09.2020 r.
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce, to jest w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Biuro Zarządu Spółki jest otwarte w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Jest to pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Powyższe wezwanie zostało przesłane do Akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Jednocześnie informujemy, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie, to jest Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa.
opublikowano 25.09.2020 r.
Informacja w sprawie zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
Zgodnie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798 z późn. zm.) i uchwałą nr 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 r. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Zmiana danych osobowych Prezesa Zarządu.
W dniu 13.08.2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano zmianę nazwiska Pani Małgorzaty Popławskiej – Prezes Zarządu na Małgorzata Drewnicka
Zmiany Statutu Spółki.
W dniu 30.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 6 lit. f) Statutu Spółki, uchwaliło następujące zmiany Statutu Zgromadzenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie:
1) w § 14 Statutu po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie”;
2) § 14 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przez powiadomienie akcjonariuszy listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.”;
3) § 14 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca lub którykolwiek z pozostałych członków Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego”;
4) § 20a ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały”;
5) § 20a ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 1 może dotyczyć także spraw, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu”;
6) po § 20a Statutu dodaje się § 20b w brzmieniu:
„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu ustalonym przez Radę Nadzorczą.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.
Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwalone zmiany.
Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31.08.2020 r.
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
Z dniem 30.06.2020 r. powołano Pana Macieja Styczyńskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wpis do KRS w dniu 31.08.2020 r.
Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W dniu 30.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2019. W dniu 10.07.2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano wzmianki o złożonych dokumentach: rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za okres do 1.01.2019 do 31.12.2019, sprawozdania z działalności za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozpatrzenie:
– sprawozdania Zarządu z działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2019,
– sprawozdania finansowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
– wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019. - Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wymienionych w pkt 6 dokumentów.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Popławskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 30 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kękusiowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 28 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Bubuli absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 21 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Stanisławowi Bisztydze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 15 lutego 2019 roku.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia każdemu z Członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
- Złożenie przez Zarząd Spółki sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz sprawozdania z wykorzystania Funduszu na rzecz przedsięwzięcia FAB LAB Małopolska.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych na rok 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 406(5) § 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującymi ograniczeniami i zaleceniami sanitarnymi, Zarząd Spółki postanowił, że akcjonariusze mogą wziąć udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeku spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez powiadomienie akcjonariuszy listami poleconymi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
Z dniem 21.02.2020 r. Pan Paweł Tymczyszyn złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Wpis o wykreśleniu z KRS w dniu 17.03.2020 r.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017, BDO: 000334490
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033198
Kapitał zakładowy: 87.675.000 zł, Kapitał wpłacony: 87.675.000 zł
Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, co następuje:
- Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej: MARR S.A. lub „Spółka”) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017, BDO: 000334490 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000033198, kapitał zakładowy: 87.675.000 zł, kapitał wpłacony: 87.675.000 zł.
- Inspektor ochrony danych
MARR S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
b) przez e-mail: iod@marr.pl
- Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) wykonywania obowiązków prawnych spółki wobec akcjonariusza/pełnomocnika,
b) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń spółki wobec akcjonariusza/pełnomocnikaPodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) wypełnienie ciążących na Spółce obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających w szczególności z:
-
- ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.; dalej „KSH”), w tym m. in.: obowiązki związane z prowadzeniem księgi akcyjnej do dnia 28.02.2021 r. (art. 341), obowiązki związane ze zwoływaniem walnych zgromadzeń (art. 398, art. 399 § 1, art. 406[5] §1), organizacją i przebiegiem walnych zgromadzeń (art. 406[5] § 2-3, § 5-6 – udział za pomocą środków komunikacji elektronicznej, art. 407 – sporządzanie listy osób uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu, art. 410 − sporządzenie listy obecności uczestników zgromadzenia, art. 411 i nast. – weryfikacja uprawnień do wykonywania prawa głosu) i dokumentowaniem walnych zgromadzeń (art. 421 – sporządzenie protokołu zgromadzenia), obowiązkami informacyjnymi (art. 428);
- ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późń. zm.), w tym m. in.: od dnia 1.03.2021 r. obowiązki związane z zawarciem i realizacją umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (art. 328[2]), przekazaniem danych do rejestru akcjonariuszy (art. 328[3] § 1), żądaniem dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy (art. 328[4] § 1, §4-5), dostępem do danych (art. 328[5]), zbywaniem akcji i ustanawianiem na nich ograniczonych praw rzeczowych (art. 328[9]), wykonywaniem zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy (art. 328[10]), pozbawieniem praw udziałowych akcjonariusza (art. 331-331[2]), ustaleniem prawa i wypłatą dywidendy (art. 348);
- ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 971 z późn. zm.), w tym m.in.: obowiązki związane z Identyfikacją i weryfikacją tożsamości, (art. 36), dokonanie zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmujące: a) imię i nazwisko, b) obywatelstwo, c) państwo zamieszkania, d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. (art. 59)
b) realizacja prawnie uzasadnionych interesów MARR S.A (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), między innymi w zakresie:
-
- wykonywanie statutowych uprawnień dotyczących zbywania akcji;
- ustalenie i dochodzenia roszczeń Spółki wobec akcjonariusza/pełnomocnika albo obrony przed roszczeniami zgłaszanymi wobec Spółki;
c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów MARR S.A. i akcjonariuszy poprzez współdziałanie w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonywaniem praw udziałowych przysługujących akcjonariuszom w Spółce (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
- Źródło pozyskiwania danych osobowych
a) Dane osobowe akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych MARR S.A. pozyskuje od osób, których dane dotyczą (akcjonariuszy).
b)Dane osobowe pełnomocników akcjonariuszy MARR S.A. pozyskuje od osób, których dane dotyczą (pełnomocników) lub ich mocodawców (akcjonariuszy) i obejmują dane zawarte w pełnomocnictwach złożonych w Spółce.
c) Dane osobowe akcjonariuszy jak też pełnomocników akcjonariuszy MARR S.A. może pozyskiwać również z ogólnodostępnych źródeł, w tym KRS, CEiDG. CRBR i inne.
- Odbiorcy danych osobowych
a) Odbiorcami, którym mogą być udostępniane Pani/Pana dane osobowe, są:
-
- osoby zatrudnione lub współpracujące z MARR S.A., upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywanych obowiązków służbowych lub zleconych,
- dostawcy usług pocztowych, kurierskich,
- podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę prawną, księgową,
- dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania i przechowywania danych, dostawcy usług zapewniających funkcjonowanie poczty elektronicznej,
- dostawcy oprogramowania do obsługi udziału i głosowania (liczenia głosów) na walnych zgromadzeniach za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, tj PKO BP BM, który pełni funkcję Administratora danych osobowych w związku z prowadzonym Rejestrem, który jest uprawniony do jego aktualizacji,
- notariusz sporządzający protokół walnego zgromadzenia,
- inni akcjonariusze Spółki,
- organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) i inne organy i instytucje administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami,
- inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
b) MARR S.A. nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar EOG).
- Okres przetwarzania danych osobowych
a) dane osobowe akcjonariuszy/pełnomocników przetwarzane w celu realizacji ciążących na Spółce obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres realizacji tych obowiązków, wskazanych w pkt 3 powyżej.
b) dane osobowe akcjonariuszy/pełnomocników przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów MARR S.A. i akcjonariuszy będą przetwarzane przez okres realizacji tych interesów, wskazanych w pkt 3 powyżej, do chwili ich ustania, w szczególności do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
c) dane osobowe akcjonariuszy będą przetwarzane nie krócej niż okres posiadania statusu akcjonariusza i obowiązujący w Spółce okres przechowywania dokumentów tj 10 lat.
Po upływie tych terminów dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
- Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) dostępu do danych osobowych,
b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie art. 21 RODO,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadkach przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa.
- Procesy zautomatyzowane
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MARR S.A., w tym profilowaniu. - Wymóg podania danych osobowych
a) Przetwarzanie danych osobowych akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych jest niezbędne do wpisania do rejestru akcjonariuszy oraz ustalenia i wykonywania uprawnień z akcji.
b) Przetwarzanie danych osobowych pełnomocników akcjonariuszy jest niezbędne do wykonywania w imieniu akcjonariuszy jako mocodawców uprawnień z akcji.
c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako akcjonariuszy.
d) W zakresie określonym przepisami prawa niniejsza informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, skierowana będzie również do użytkowników i zastawników akcji.
